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经济职务刑事部持续开展午餐会案例分享

来源:网络作者:未知时间:2019-03-20

午餐会案例研讨是经济职务刑事部的一项重要制度。按照部门规定,每月1号、15号午间11:30—12:30,团队律师按照既定的顺序,轮流组织部门成员进行案例研讨。午餐会案件研讨的主题原则上以刑事为主,包括但不限于疑难案件研讨、经典案例分享、诉讼及辩护经验的交流、社会热点的分析等。

2019年3月15日中午的例行午餐会,由林高民律师主持,主题是:在涉嫌集资诈骗案中,投资受害者收受过提成,是否会有涉案的风险?

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林高明律师向大家介绍案情

林高民律师对午餐会研讨的案情作了介绍:孙某是某医院的医生,兼职做某公司的保险业务(某区团队长),且以做保险名义进行集资(保险是公司业务,集资是个人行为),现已涉嫌集资诈骗罪,被公安机关逮捕。胡小姐是投资受害者,但也曾经收受过提成(返点费),胡小姐是否会有涉案的风险?

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听完林高民的案情介绍,大家纷纷踊跃发言。归纳大家的发言,可以得出两点意见:1、本案涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两个罪名,二者在犯罪构成上存在许多重合之处,区别主要表现在犯罪的主观故意不同,本案投资受害人,既是集资参与人,又是帮助吸收资金人员,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等,会涉嫌非法吸收公众存款罪的共同犯罪2、投资受害者收受过提成(返点费),当还未涉案如何进行刑事风险防控,也是大家十分关注的话题。

午餐会的最后,张文明主任做了总结发言,为大家展望了刑事风险防控的业务愿景,并鼓励大家积极开拓这块市场业务。

 

往期午餐会精彩回顾:

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经济职务刑事部午餐会邀请长沙盈科刑事部主任、原湖南省高院法官肖利兴律师共同交流。午餐会上,何战五律师分享在票据付款请求权纠纷中,应该如何应诉。


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许义娜律师主持部门午餐会,主题为:漫谈会计司法鉴定。为大家介绍了司法会计鉴定的制作过程,并分享了如何在诉讼中运用会计司法鉴定报告。

 

 



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