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【明律师经典案例】刑民交叉,先民不刑

来源:原创作者:张文明时间:2017-10-16

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2017920日,某公司老板经同事介绍找到广州盈科经济职务犯罪刑事部主任张文明律师,称因为拖欠货款被十几个债主联合向白云区公安分局经侦大队控告其构成犯罪,公安要他们公司及相关负责人到公安机关配合调查。该公司负责人十分担心被追究刑事责任,以致于关机不敢接听电话。

经过进一步了解得知,该公司因为下游的德国客商濒临破产取消订单导致资金链断裂,拖欠供应商货款无法支付,开出的多张支票因无法兑现而成为空头支票。其中最大一笔欠款的供应商将该公司告上法庭,法院已经作出要求被告公司支付拖欠货款的判决。经广州盈科经济职务犯罪刑事部研究认为:拖欠货款系经济纠纷,基本不构成合同诈骗,开具空头支票是否构成票据诈骗有待商榷。但无论是否构罪都不能回避,要主动配合公安机关调查,一旦构罪还能算作自首。继而建议被控告公司在律师的帮助下立即采取以下措施:

一、主动联系公安机关配合调查;

二、调取不构成犯罪的系列证据,如与德国客商往来的电子邮件,供应商供货合同,送货单、转款凭据,法院判决书,债权债务处理协议等等;

三、及时与控告人协商处理拖欠货款纠纷,争取控告人主动向公安机关撤回控告。

2017924日,被控告公司老板接受律师建议主动到白云公安分局经侦大队,表示原意接受调查并留下了自己的联系电话。

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2017926日,被控告公司老板接到办案警官电话,要求其27日上午去公安机关接受询问。第二天一早,公司老板前去公安机关接受调查,在长达十个小时的调查期间,张文明律师全程陪同,与办案警官面对面交换了对此案的看法,并向公安机关提交了被控告公司不构成合同诈骗和票据诈骗的法律意见书,与此同时提交了十几份被控告公司不构成犯罪的证据材料以及部分控告人撤回刑事控告的申请书。

2017930日,公安机关经研究认为,被控告公司拖欠货款及开具空头支票的行为均不构成刑事犯罪,决定不予立案。至此,经过张文明等律师十天的“预辩”和十个小时的“陪护”,成功地解除了悬在被控告公司头上达摩克斯刑事之剑,化解了可能到来的刑事风险,使被控告人真真正正过地过上一个安心的国庆节和中秋节。

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知名的律师

张文明律师

北京市盈科(广州)律师事务所

经济职务犯罪刑事部主任、高级合伙人

广东省法学会犯罪学研究会理事

广东省律师协会刑事法律专业委员会委员

华南农业大学法学院兼职导师

河南省政府驻广州办事处首席、常年法律顾问

广州市河南商会法律委员会常务副主任

广东省焦作商会法律委员会主任

全国党建联盟网站广州市天河区委智慧党建顾问律师

广州市天河区政府调解委员会专家委员

中国商会联盟杂志常年法律顾问



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