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【明律师经典案例】龙炎电商非法吸储逾百亿,羁押必要性审查“团长”被取保!

来源:原创作者:江晓琪时间:2017-07-14

2016年3月31日,杭州市公安局萧山区分局警察突袭了杭州龙炎电子商务公司(以下简称“龙炎电商”)在萧山闻堰的办公地点,抓获了公司董事长黄某及其妻子、女儿及公司核心管理层20多人,公司高管也都被抓获归案。随后公安又查封了办公楼,冻结了银行账户,扣押了电脑等相关的办公用具。

龙炎电商在成立仅1年后,涉嫌非法吸收公众存款就已经超过100亿元,其中20多万被害人分布在全国30多个省。龙炎电商与杭州炎黄茶叶有限公司以茶叶为名,借助互联网+、众筹股权、原始股等旗号大肆发展下线吸引投资。


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      R是龙炎电商125团服务中心的负责人,125团下设有13个服务站,R作为“团长”直接管理其下线近200多名成员,向下线成员收取投资款。2016年4月15日,R涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。案发后,R的家人慕名找到了广州盈科经济职务犯罪刑事部张文明主任。在接受委托翌日,张律师即动身前往Y市会见R。经向办案单位了解案件情况以及会见R,张律师对R参与龙炎电商的投资行为作了全面的分析,认为R不构成犯罪。


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起初,由于龙炎电商案涉案范围广,律师意见并未引起办案单位的足够重视,R被Y市检察院决定逮捕。但张律师没有放弃,多次联系经办的检察官并递交了《羁押必要性审查申请书》。在申请书中,张律师主要对非法吸收公众存款罪的法律规制进行严格的分析,同时以Y市另一名被取保的“团长”为据说明R没有羁押必要,相反,继续羁押将可能加剧Y市办案机关选择执法的负面影响。最终,Y市人民检察院采纳了张律师的辩护意见,决定对R变更强制措施!

Y市办案机关在穷尽了法定最长的侦查羁押期限后,终于对R取保候审,恢复了R的人身自由。

另据了解,龙炎电商董事长黄某等非法吸储案件已经正式进入一审的审判程序,并于2017年5月9日在杭州市中级人民法院开庭,目前该案尚未作出判决。


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